在众多惊人的声明由FTX首席执行官约翰·j·雷三世,逮捕了山姆Bankman-Fried前不久,破产的不光彩的创始人兼前巴哈马cryptocurrency交换,一个突出:“先生。Bankman-Fried的连接和金融资产在巴哈马群岛仍不清楚,最近记者在推特上说,“F——监管机构,他们让一切变得更糟,”“雷观察宣言特拉华州的美国破产法院。
接着踢球者:Bankman-Fried,安置在他高贵的巴哈马群岛挖掘,诅咒监管机构,有“建议下一步对他来说,“根据雷,“是获得管辖权的战斗与特拉华州。”
换句话说,Bankman-Fried,这位30岁的来自加州的加密神童指责美国当局的洗钱、欺诈客户和银行提交证券和商品的阴谋,和违反竞选筹款法律,似乎有一种印象,他可能会回避美国机构,监管机构和执法从他多沙砾的避税的田园生活。
他似乎是错误的。但FTX的故事只是一连串的加密争议的最新热点在过去几年的财务保密避税具有显著的特色。
现在在新加坡对冲基金三箭资本为基础,但去年它注册在英属维京群岛作为它的创始人臭名昭著的砸下5000万美元的170英尺长的游艇,命名为“哇”——尽管imf陷入破产。FTX崩溃之前,最大的cryptocurrency之一熄火2022年爆发了Terra的月神令牌的价格飙升时,然后下降到几乎为零,与它的创造者,起程拓殖实验室操作从韩国的流行密码避税。
玩捉迷藏在加密的玩具村庄,实际上,已经成为一个神圣的消遣。范围及其Bitfinex cryptocurrency交易所,美国商品期货交易委员会指控的严重违规,被迫支付数千万在2021年民事罚款,由iFinex拥有并经营,总部设在香港,注册在英属维京群岛。同时,Binance也躲避问题多年来,哪里是基础,其中很多人认为这是在马耳他显示加密交换是注册在开曼群岛。(当被问及直接在一次会议上,他的公司为基础,Binance的联合创始人兼首席执行官Changpeng赵,拒绝说,讽刺道,“这是区块链的美,对吧,所以你不必…像,比特币在哪里的办公室,因为比特币没有一个办事处。”)
离岸加密列表灾难痕迹早在加密本身。然而,FTX可能是最糟糕的。FTX作为交易所成立于2019年在香港在2021年之前在巴哈马群岛。但其控股公司,FTX贸易有限公司,是位于圣约翰的加勒比岛的首都安提瓜和巴布达,为由拒绝透露FTX交易执照,监管机构未能理解FTX的商业模式。去年年底,安提瓜和巴布达总理加斯顿布朗说,否认FTX交易许可证“赦免了我们一些尴尬。“这些地方都是著名的加密避税天堂。Bankman-Fried逮捕12月12日皇家巴哈马警察部队和引渡到美国12月21日——最黑暗的一天,在白天,可以说,加密,是一个不合格的混乱。惊讶地握着法庭Bankman-Fried,双手颤抖,要求见联邦同意引渡之前对他的控诉。他巴哈马的律师表示的冲击,他的当事人不知怎么设法摆脱监狱一个意想不到的公开露面。起初,Bankman-Fried和他的律师团表示,他将拒绝引渡,巴哈马和争执,美国当局在谁将负责混乱和FTX庞大的加密资产。
拔河比赛还远未结束,因为当局,陆上和,努力解决FTX从客户资金的资产后,11月Bankman-Fried 320亿美元的加密帝国的崩溃。Bankman-Fried回到美国,where the Federal Bureau of Investigation took him into custody, but by the new year he was already out on bail and cloistered at his parents’ Palo Alto, California, home, under house arrest, chatting up the likes of best-selling author Michael Lewis, doing interviews with journalists and crypto influencers, and, according to Ray, continuing to make “erratic and misleading public statements” about how his company went pear-shaped and who is to blame.
上周,Bankman-Fried并不承认所有八项美国对他的犯罪指控。审判定于10月。美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也带来了费用,与美国证交会指控他诈骗投资者和客户,和商品期货交易委员会指控他的行为导致客户存款的估计损失80亿美元。FTX高层管理人员密切合作与Bankman-Fried联邦刑事指控认罪与FTX崩溃并同意配合检方指控犯罪的关键证人。如果所有罪名成立,Bankman-Fried面临115年的监禁。
不知疲倦的Bankman-Fried准备应对战斗和FTX的记录参差不齐的在最好的情况下,这种情况下可能会拖累多年。雷,一个破产律师的工作在一些历史上最大的企业破产从北电网络(安然),称为FTX破产“空前的”在他40年的法律和重组经验,以“一个完整的任何内部控制或治理的失败。“在FTX记录是如此可怕,他告诉国会议员12月国会听证会期间,“我们在许多方面,从企业基础设施和接近于零的记录,能在一个价值数十亿美元的国际业务。”
调查的范围是巨大的,Ray组装一个法医分析师团队人员,税务顾问,和网络安全专家来追踪资金流动和资产转移FTX的错综复杂的网络实体之间跨越全球,雷说由几十亿个人事务和几十个tb的数据。与FTX公司位于很多遥远的地方,他的团队尤其关注跨境复苏,防止数字资产盗窃和非法转移的风险,同时最大化的价值资产恢复FTX投资者和客户。“我们夜以继日地工作定位和保护财产的财产,其中很大一部分可能失踪,盗用,或不容易跟踪由于缺乏适当的记录,”他说。
加密的组合——一个词字面上这个词来源于“地下室”,意为“机密”或“隐藏”,避税提供财务保密,税收优化,往往,可疑的法律延展性正确的价格,证明有毒酿造时加密公司破产。监管机构不愿意承认这一点,但这是一个近乎不可能的任务解除戈尔迪之结。“这是要超过十年来清理这个烂摊子,”詹姆斯天使,乔治敦大学金融学副教授专门从事全球金融市场,告知亚博赞助欧冠。“虽然很多人试图遵守规则,有些人会去辖区监管机构将问最少的问题,你是否正在运行一个非法避税或almost-legitimate加密方案。”
FTX而言,134年11月破产申请显示实体和特拉华等子公司设在避税天堂和南达科塔州,而且low-to-no-tax保密全球地区,包括英属维京群岛、安提瓜和巴布达、巴哈马、开曼群岛、巴拿马、塞舌尔、土耳其、尼日利亚、澳大利亚、新加坡、韩国、日本、香港等。
FTX的实体高度复杂的所有权结构和深深交织在一起,以至于当Bankman-Fried签署所谓的FTX控制权的“顶级公司“雷FTX新任首席执行官的拼写的名字的一个七实体不匹配的拼写提交其他文件(实体出现杉木林积肥场技术服务有限公司Bankman-Fried的签字页和杉木林积肥场技术服务有限公司在企业所有权声明)。虽然没有什么内在的怀疑拼写错误,它显示了多么混乱甚至FTX顶级公司的列表。
当代表FTX分为四个筒仓的主要业务,都是由Bankman-Fried控制,雷在他的声明美国破产法庭。这个复杂的层次结构,仔细追踪,导致回Bankman-Fried和他的小圈子的同事——其中许多海外生活在奢华的度假胜地一起手杠杆——强调为什么密码的保密和避税,总的来说,是一个危险的配对。“FTX集团的崩溃似乎源于的绝对浓度控制手中的一小群严重缺乏经验和不成熟的人未能实现几乎任何系统或控制所必需的公司是委托别人的钱或资产,”雷告诉国会议员在他的证词。
FTX的四个业务线,雷解释道,陷入困境。它们是:FTX美国,a spot trading and digital asset exchange serving an estimated 1 million American users; Alameda Research LLC, FTX’s crypto hedge fund, which claimed assets of $13.5 billion at the end of September (this figure Ray does not trust, as FTX’s records were poor); FTX entities Clifton Bay Investments LLC and FTX Ventures Ltd., which housed private investments totaling more than $2 billion at the end of September (another figure Ray said he does not trust, as some records are missing); and FTX’s Bahamas digital asset trading platform and exchange, run by FTX Trading Ltd., based in St. John’s in Antigua and Barbuda.
虽然细节仍不足,射线的早期结果表明,Bahamas-based cryptocurrency交换,操作海外品牌下FTX.com,在大部分的麻烦,动用数十亿美元的客户资金用于自由交易和投资FTX加密的对冲基金,Delaware-based阿拉米达研究,成立于2017年,FTX最初的实体。都是由Bankman-Fried控制,根据射线,涉及近500的投资交易FTX基金和资产缺乏完整的文档。
众所周知在华尔街,在没有得到许可的情况下把客户的资金或知识是任何金融公司第三轨。它不仅可以永久地毁掉一个人的职业生涯,但也导致很长的刑期,比如Bankman-Fried现在面临。FTX Bankman-Fried的指导下,被控混合与FTX客户资金的企业基金多年来,与阿拉米达“借款”基金在FTX.com上举行,根据射线,“用于自己的交易或投资没有任何有效的限制。“这是世界上最大的cryptocurrency交流离开估计有100万世界各地的债权人面临数十亿美元的损失。
“滥用客户资金的规模是空前的,”哈维说,金融学教授专门从事区块链和分散金融杜克大学。“因为如此多的无纸化记录,很难进行取证。这是近海,所以基本上没有监督,但不一定被海外的问题这是不透明的。”
在整个破产程序中,雷毫不掩饰他的巴哈马政府的不信任,让他们不高兴。Bankman-Fried引用的“连接”和“金融控股公司”在巴哈马群岛在他的声明美国破产法庭是一个默认的可以理解的担心Bankman-Fried昔日的数十亿美元可能有一些岛国的政府和监管机构的控制力。事实上,巴哈马政府收到的信息早在11月9日,前两天FTX申请破产在美国,about FTX’s commingling of customer funds when the former co-CEO of FTX Digital Markets, Ryan Salame, told Christina Rolle, executive director of the Securities Commission of the Bahamas, during a phone call that customer funds were being used to “cover financial losses of Alameda,” according to a法庭文件中。但Bankman-Fried逮捕在巴哈马群岛发生一个多月后,只有在美国纽约南区检察官与巴哈马政府分享一个密封的控诉。
巴哈马群岛的证券委员会暂停FTX数码市场的许可,据报道,Bankman-Fried的援助,抓住Bahamas-based交换的数字资产,包括FTX令牌,Ethereum和其他cryptocurrencies。巴哈马群岛监管机构在11月中旬的运输价值35亿美元,但是FTX的新领导在美国发布声明上周声称某种程度上缩小到1.67亿美元,基于现货价格的资产,并“没有实质性的价值。“FTX领导层要求巴哈马群岛”的证券委员会澄清任何疑惑他们最近创建的语句,为公众提供准确的信息关于秘密货币”的方法抓住及其价值。
值得注意的是,Bahamas-based FTX数码市场唯一的溶剂的子公司,总部设在安提瓜FTX贸易有限公司控股公司的时候FTX 11月申请破产——因此巴哈马群岛和美国之间的争斗,这两个都在花样翻新来保护数十亿美元客户资金和资产。
这是一个伟大的缺点使用离岸加密交换,警告说公爵的哈维。而离岸对冲基金和其他公司迎合高端客户可以做尽职调查,外汇投资者和客户可能没有同样的奢侈品。“如果你是一个客户投资于离岸,不受监管的交易所和没有保险,没有保护,为什么要冒这个险呢?”他说。
越来越多的美国和巴哈马群岛之间的紧张关系来一头在黑客和数亿美元的盗窃FTX申请破产,与雷指责巴哈马监管机构违反美国破产程序和巴哈马群岛抱怨射线证券委员会的公开评论“的影响促进公共机构的不信任在巴哈马。“双方终于缓和在上周,同意合作最大化经济复苏的资产对投资者来说,交易客户,和其他利益相关者。而交易受到美国破产法院的批准和最高法院的巴哈马群岛,雷说,它提供了一个“前进道路”来解决突出的差异,虽然有一些问题,我们还没有一个想法上的。”
本周,FTX的律师告诉美国破产法院法官,超过50亿美元的现金和其他流动资产位于FTX,该公司还计划出售价值超过300其他非战略投资一个额外的46亿美元。资产账面价值反映了追溯到FTX 11月申请破产,所以可能会更改。估计他们也独立于巴哈马政府持有的4.25亿美元的资产,FTX的律师说。所有将会值多少钱的时候清算和火销售已经完成是任何人的猜测。
所有这是可以预料到的,很多的触须加密帝国海外居住。考虑隐藏了多少,乔治敦的天使认为,如果Bankman-Fried通过FTX海上大赚了一笔,铸造数十亿,而不是失去他们,可能没有人会知道的。
“从一个技术学校作为一个工程师,我可以同情一群人从非常锋利的学校,认为他们什么都知道,”天使说。”甚至聪明的人的问题是他们不知道他们不知道。这些家伙跑得太快了,没有人看着他们的脸。如果山姆Bankman-Fried的赌注,他就会被誉为一个有远见的人。”
