今年5月，铂金基金公司(Platinum Partners)旗下的两只基金借入了超过2200万美元的资金。周一，这家对冲基金公司的创始人和其他六名高管被控犯有证券欺诈罪。我们已经没有路可走了，急需现金维持运营。把钱借给铂金公司的人包括理查德·施塔特莫尔和他的妻子玛丽莎。
这对夫妇是唐纳德·特朗普的女婿、当选总统最信任的顾问之一贾里德·库什纳(Jared Kushner)的姨妈和姨父。这是一种可以追溯到很久以前的家庭联系。在家族房地产公司库什纳公司(Kushner Companies)，理查德·施塔特莫尔(Richard Stadtmauer)是贾里德·库什纳的父亲查尔斯·库什纳(Charles Kushner)的副手。2009年，施塔特莫尔被判入狱38个月，罪名与贾里德·库什纳的父亲查尔斯·库什纳(Charles Kushner)因同样的商业交易被判入狱两年徒刑．Stadtmauer是Charles的妻子Seryl, Jared的弟弟妈妈。．与铂金的联系最早是在纽约邮报．
Platinum Partners于2003年在纽约成立。铂金公司自己的营销材料显示，该公司的两只主要基金分别是铂金合伙人价值套利基金(Platinum Partners Value Arbitrage Fund，简称PMVF)和铂金信贷机会主基金(Platinum Credit Opportunities Master Fund)，这两只基金均由首席投资官马克•诺德利希特(Mark Nordlicht)管理。铂金投资公司(Platinum Partners)自称有发现不寻常且流动性差的投资交易的本领，并声称有出色的业绩记录。该公司在提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的最新ADV表格中称，其资产为17亿美元。
根据刑事起诉书Nordlicht铂和其他六位现任或前任员工,申请在美国纽约地方法院东部地区在2011年和2016年之间Nordlicht和其他从事一个或多个方案以欺骗投资者或者是白金基金的投资者。政府的刑事诉讼，以及美国证券交易委员会(sec)的民事诉讼，描绘了这样一幅画面:从2014年左右开始，政府由于持有的高度非流动性资产以及投资者的赎回请求，正面临严重的流动性危机。与此同时，大约从2012年开始，Platinum就遇到了一些表现不佳、流动性差的能源相关资产的问题。政府指控称，其结果是，Platinum对一些资产进行了错误的标记，并参与了一个或多个欺诈计划，以释放资本来支付赎回。
亚博赞助欧冠根据研究、法庭陈述和报告，机构投资者基本上避免参与Platinum Partners的任何交易。铂金投资公司最大的机构投资者是纽约矫正官员慈善协会(C亚博赞助欧冠OBA)的8100万美元退休基金。2014年，COBA曾一度向Platinum Partners投资2000万美元，占其资产的40%，使工会养老金计划成为“Platinum最重要的机构投资者”，亚博赞助欧冠根据美国政府对铂金公司另一位创始人穆雷·休伯菲尔德和COBA主席诺曼·西布鲁克提出的另一项刑事指控。诉状称，西布鲁克在指导COBA投资铂金公司的过程中收取回扣。
铂金的大多数投资者都是超高净值个人，许多人与纽约的犹太社区有联系。一些同样的投资者——比如杰伊·科恩可撤销的信任,而根据法庭馅料要求在2014年底从铂——投资者赎回300000美元庞氏骗局策划的伯尼•麦道夫,他曾经是一个纽约金融主食的,直到他在2008年底大规模舞弊被发现。
到2015年6月，Platinum Partners因与西布鲁克的关系而面临压力。尽管如此，该公司仍在寻求从潜在投资者和贷款人那里筹集资金。
2015年8月，PMVF及其离岸支线基金——总部位于开曼群岛的Platinum Partners价值套利基金(国际)——与总部位于伊利诺伊州的Heartland银行签订了一项信贷协议，银行借出了700万美元的资金。下个月，这些基金又从一家名为帕里斯投资(Parris Investments)的注册投资基金借了100万美元。去年12月，该公司从另一家投资基金Kismetia Ltd.借款930万美元。
随后，2016年5月27日，PMVF和支线基金分别获得了三笔贷款。其中一笔是来自理查德·施塔特莫尔(Richard Stadtmauer)的630万美元贷款，第二笔是来自玛丽莎·施塔特莫尔(Marisa Stadtmauer)的410万美元贷款，第三笔是来自全国希伯来日间学校协会(National Society for Hebrew Day Schools)的220万美元贷款。这三笔贷款都是以利率为7%的本票形式发放的。
据彭博社(Bloomberg)报道，就在施塔特莫尔贷款发放近一个月后，FBI突击搜查了Platinum Partners的办公室。这次突袭与休伯菲尔德和西布鲁克的调查无关而是与第二次调查．
就在此次突袭发生几天后，Platinum的贷款人帕里斯投资公司(Parris Investments)向开曼一家法院提交了一份申请，要求清算Offshore Feeder Fund。由于这一申诉，铂金对这些资产的监管被取消——该公司还在美国聘请了一名管理人，监督该基金的清算——这两家基金启动了破产程序。
现在，债权人和投资者都必须拭目以待，看他们会收回什么(如果有的话)。