美国银行和金钱经理遗憾地竞争外国主权财富基金的现金囤积是秘密的。现在证券和交易委员会采取了很长时间，难以看看它们的竞争方式。
秘书有兴趣加强外国腐败实践法案（FCPA），1977年禁止向外国官员提供“价值” - 现金贿赂或奢侈的特权，如主权财富基金经理。
华盛顿大大加强了迟到的FCPA执法。司法部每年从2005年之前的平均案件从两种情况下移动到几十次。二章在2009年形成了一个新的单位。持续艰难的态度导致“扫描”通过沉浸在新兴市场的各个行业：石油和天然气，药品，货运代理。现在看起来像华尔街的转弯。
一旦他们将牙齿陷入如此询问，美联储缓慢而故意地移动，但很少放开，没有绘制一些血液。去年的十几个或更多的金融服务公司从美国证券交易委员会获取了关于他们与财富基金的交易的详细信息和文件，他们专注于FCPA遵守的财富基金，律师和顾问。任何法律诉讼是“至少12到18个月之后，”普华永道的联合领袖梅纳·阿拉斯说，普华永道练习。与此同时，探针已经“比所有人更深入，更广泛，”扩大，包括与国外养老基金的关系，唉报表。
SEC Dragnet的焦点通常是FCPA的情况，是公司的与“第三方”的关系：所谓的顾问，他们兜售对主权财富基金的决策者，并可充当回扣的渠道。与开发市场的腐败放置代理人无关并不是开发市场的独特之处。丑闻周围爆发了纽约州养老基金等。
但全球金钱公司的高级管理人员倾向于让驻外土地的国家管理人员和销售人员管理自己的客户关系，特别是如果他们正在产生利润丰厚的任务，以管理中东或亚洲政府现金。合规官员有一个令人担忧的其他法律和法规，并在金融业中没有违反被告的较高案例案件，并有反向燃烧的FCPA。
SEC的字母可能开始改变所有这些。“这是作为一个叫醒的电话，”Michael Schwartz说，他负责监督毕马威的FCPA练习。“我们已经看到了对我们集团的询问中的兴趣。”
专家表示，避免政府执法行动的最佳方式是阐述内部遵守情况。在这种情况下，意味着控制与主权财富基金官员及其“顾问”的关系。在协作开始之前建议使用适当的勤奋检查第三方代理。之后oit应由明确的合同和全面记录所有支付的彻底记录。
如果这意味着在国外失去一些商业，那可能是值得的。当SEC追随公司违反FCPA的公司之后，它很少孤独。司法部通常标记 - 队伍，并经常刑事行动，可能包括起诉个人高管和在联邦监狱中的困难时间。司法部提出了去年对纪录30名商人的外国腐败指控。这是一个应该焦点思想的数字。