SEC，司法部打击庞氏骗局

美国联邦大陪审团指控三名男子涉嫌3.64亿美元的庞氏骗局，美国证券交易委员会（SEC）称，该骗局涉及美国各地的投资者。

据A，Jay Ledford，Jay Merrill，Jay Ledford和Cameron Jezierski表示，根据A.星期三声明来自马里兰州检察官办公室。他们因涉嫌始于2013年的欺诈计划被捕。

据An anderment，Merrill，Ledford和Jezierski吸引了来自购买消费债务组合的重大利润，吸引了投资者。证券交易委员会声明星期三。监管机构称，被告没有购买这些投资组合，而是向早期投资者支付类似庞氏骗局的款项。

此外，美国证交会还称，美林和莱德福德从投资者手中窃取了至少8500万美元，以维持奢侈的生活方式，包括花费数百万美元购买高档汽车、钻戒和昂贵住宅等奢侈品。据美国证交会称，这些被告据称利用“一张谎言、伪造文件和伪造签名的网络”来延续欺诈行为。

监管机构表示，已获得法院命令，要求关闭类似庞氏骗局，并已获得资产冻结。

美国证交会执法部门联席主管斯蒂芬妮·阿瓦基安（Stephanie Avakian）在监管机构的声明中说：“被告吹嘘其所谓的投资专长，从毫无戒备的投资者手中攫取数百万美元。”。“我们紧急提起诉讼，是为了制止这种欺诈行为，保护投资者免受进一步伤害。”

根据美国证交会的报告，美林、莱德福德和杰泽尔斯基从个人投资者那里筹集了约9000万美元，家族理财办公室5200万美元，以及从汇集个人资金的子基金中筹集了近2.03亿美元申诉，并于9月13日在美国马里兰州地区法院盖章备案。申诉书于9月18日在被告被捕后启封。

司法部表示，指称的Ponzi计划的受害者包括马里兰州，华盛顿，D.C.，弗吉尼亚州，拉斯维加斯和德克萨斯州的投资者。根据投诉，他们是小企业主，餐厅，建筑承包商，退休人员，医生，律师，会计师，银行家，人才代理商，专业运动员和财务顾问。

“联邦检察官，联邦调查局代理商和我们的第二次合作伙伴共同打断了一个持续的欺诈计划，潜在的潜在人在马里兰州司法部周三表示，”马里兰州地区罗伯特·赫尔，美国司法部潜在“马里兰州。“这些投资者的大多数都只是在学习他们被伤害。”

胡尔敦促任何相信自己可能是庞氏骗局受害者的人与警方联系MerrillLedford@fbi.gov。

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据美国司法部的声明称，被美林、莱德福德和杰齐尔斯基欺骗的投资者希望通过收取人们支付给他们的款项，或将投资组合出售给第三方，从大量违约的消费者债务中获利。

美国司法部说：“被告创建的冒名顶替公司的名称与实际消费者债务卖家或经纪人相似，并以这些冒名顶替公司的名义开设银行账户。”。

据其声明称，他们还利用卖家实际员工的姓名和伪造签名，制造了虚假的投资组合概述和销售协议。司法部称，该计划还涉及伪造托收报告、伪造银行电汇记录和银行对账单。

美国证交会费城办事处地区副主任凯利·吉布森（Kelly Gibson）在该监管机构的声明中说：“我们指控被告参与了厚颜无耻的欺诈，欺骗投资者，使他们的不法行为长期存在，并用不义之财敛财。”。“应该提醒投资者，永远不会亏损的低风险、高回报投资应该是一个危险信号。”

美国司法部称，这些起诉书并非有罪判决，这意味着本案中被指控的个人在进入刑事诉讼程序时被推定无罪。

居住在马里兰州托森的梅里尔预计将于9月20日举行拘留听证会，而德克萨斯州沃思堡的杰泽尔斯基定于9月24日在马里兰州首次出庭。根据司法部的声明，来自德克萨斯州西湖和拉斯维加斯的莱德福德将于晚些时候在马里兰州出庭受审。