前私人股本高管被控欺诈

美国司法部指控私人股本公司Southport Lane的两名前高管实施欺诈性投资计划，在美国证券交易委员会（SEC）对他们的行为提出投诉六个月后，该部揭开了起诉书的序幕。

美国司法部在5月2日的一份报告中称，安德鲁·谢尔（Andrew Scherr）和罗伯特·麦格劳（Robert McGraw）涉嫌诈骗保险公司，将他们的现金和其他易于交易的资产换成他们创造的流动性差、估值过高的证券陈述. Scherr是Southport的首席财务官，McGraw是这家现已倒闭的公司的执行董事。

[二,深潜：证交会称，私人股本公司所有者欺诈客户]

Southport在纽约设有办事处，以保险公司私人股本专家的身份进行营销。据美国司法部称，由于前高管们试图致富，受该计划影响的保险公司集体损失了数亿美元。

司法部刑事司助理总检察长布莱恩·本茨科夫斯基在声明中说：“谢尔和麦格劳从保险公司的投资组合中挪用了数亿美元，导致数家公司无法支付投保人的索赔。”。

美国证券交易委员会（SEC）在10月份的投诉中称，他们欺诈性地引导保险公司和相关再保险信托公司向其控制的公司转移超过3亿美元的现金，以换取“基本上一文不值或估值过高”的证券。诉状中提到的一项资产是意大利画家米开朗基罗·卡拉瓦乔的一件据称是赝品的作品，专家怀疑这件作品是假的。

据司法部称，舍尔、麦格劳和他们的同谋者利用达拉斯一家保险公司3000万美元投资的一部分购买了一家从事衍生品交易的公司的股票、纽约长岛的一个葡萄园，以及对所谓卡拉瓦乔画作《大卫与歌利亚之首》的有限兴趣。

2012年，前Southport高管聘请一家银行作为他们创建的价值1.95亿美元的Destra目标单位投资信托的受托人，声称他们在Caravagio工作中拥有1.28亿美元的权益。起诉书称：“他们知道，据称卡拉瓦乔画作的1.28亿美元权益，构成了Destra UITs价值1.95亿美元估价的大部分，是欺诈性和严重高估的。”。

据美国司法部称，舍尔从佛罗里达州的一家信托公司购买了这幅油画，尽管收到的关于其真实性的报告相互矛盾。起诉书显示，作为交换，该信托基金收到了61万美元的付款和1500万美元的本票，由舍尔签署，由索斯波特担保。

Benczkowski说：“刑事部门致力于追究那些欺骗投资者的人的责任，特别是那些以依赖这些投资来兑现对投保人承诺的公司为目标的人。”。