Platinum Partners’ co-founder Mark Nordlicht and David Levy, the former hedge fund’s chief investment officer, were found guilty on conspiracy and securities fraud charges after a nine-week trial in a Brooklyn federal courtroom in which their lawyers often seemed to be trying to put the government on trial.
最终，判决被混合。Though the two men were found guilty of charges surrounding the bankruptcy of an oil exploration company Platinum owned, they weren’t convicted of overvaluing the illiquid securities that prosecutors alleged were inflated to goose reported returns (and fees) as part of what was initially billed as a $1 billion Ponzi fraud.
两名男子被判有两项阴谋和一项数量的证券欺诈，用于将资产从黑麋鹿离岸行动，石油勘探公司到其他白金实体转移到其他白金实体，欺骗黑麋鹿的债券持有人。
据检察官称，2014年，黑麋鹿正在努力，并在破产的边缘上。在预期这一点，被告人和他们的共同承诺在检察官所称的一系列交易之前，铂金在袭击破产之前，建立了一个计划从黑人麋鹿中提取剩余价值。
首先，被告将黑人麋鹿最适合的资产销售给另一个实体，并最终向铂金回购它们。在德克萨斯州法规禁止向一家公司成员发行的律师被禁止发行，该公司遗憾的是，Nordlicht发出了一封“紧急”的电子邮件来电汇金钱，检察官所称。
此外，征收计划将黑麋鹿剩余的石油和天然气资产转移到另一家铂金企业，从检察官所说。当他被告知那是欺诈时，据称征求征求回应“所以如果这是欺诈，你知道他们要找到这一点需要多长时间吗？”
但是，铂金执行符合投资者对其旗舰基金的健康和流动性的指控，铂金合作伙伴价值套利，没有坚持。检察官据称，这些人与新投资偿还赎回，类似于庞子计划。
Nordlicht的律师Jose Baez - 一个刑事辩护律师，他在凯西安东尼案例中获得了逃离的罪名 - 使他说，他说，他表示，他表示，政府已经撒谎，因为定罪将成为检察官的职业助推器。
“不要认为一秒钟没有涉及的动机，”他告诉陪审团，据此如此报告在路透社。贝斯认为，Nordlicht告诉投资者对他们所面临的风险，即使是白金的旗舰基金开始解开。此外，他说，Nordlicht也是基金的投资者。
据报道称，“让你相信他正在欺骗这些投资者，他必须欺骗自己，”贝兹说。
早些时候，白金也有争辩该基金正在调查的报告已被政府检察官泄露给媒体，导致白金资产在价值下降。
[II深潜：铂金试验延迟，但是言语的战争仍在继续]
随后华尔街日报文章表示，调查人员正在研究铂金是否正在向现有投资者带来新资金。“铂金于2016年7月（任何起诉前六个月）的建议是对铂金货币化资产的能力毁灭性，”铂金律师争辩。
直到它开始解析，白金合作伙伴的恒星历史记录，年度收益约为2015年旗舰基金，铂金合作伙伴价值套利。
Nordlicht和Levy于2016年12月被指控涉及欺诈。他们的共同被告人，铂金首席财务官约瑟夫Sanfilippo被认为无罪。
铂金也嵌造在一个涉及纽约市联盟官员，前骑师联盟首席Norman Seabrook的纽约市联盟官员的额外贿赂案例中被占用了纽约市。