就在价值320亿美元的加密货币帝国破产一个月后，FTX Group的创始人兼前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)因涉嫌欺诈而面临刑事和民事指控，据称该欺诈从FTX成立之初就开始了。
班克曼-弗里德周一在巴哈马被捕，周二被控欺诈FTX的客户和贷款人。他还面临证券和大宗商品合谋罪，以及洗钱和违反竞选财务规定的指控。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在起诉书中称:“班克曼-弗里德同意他人盗用FTX.com客户的存款，并利用这些存款支付班克曼-弗里德专有加密对冲基金Alameda Research的费用和债务，并进行投资，从而欺诈FTX.com客户。”
FTX的总部设在巴哈马群岛。目前还没有确定将班克曼-弗里德引渡到美国的日期
美国证券交易委员会(sec)周二还在另一起民事诉讼中指控班克曼-弗里德欺诈。美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)表示，这位前首席执行官“在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密领域最安全的建筑之一。”
班克曼-弗里德被捕前不到24小时，他将在众议院金融服务委员会就其公司倒闭一事作证。班克曼-弗里德最初不愿出庭作证，但最终让步了。国会的证词是在宣誓的情况下进行的，如果他撒谎，可能会面临作伪证指控的风险。
尽管他显然不愿宣誓作证，但这位名誉扫地的加密货币大头目在过去几周接受了大量媒体采访和Twitter空间对话。他多次为业务崩溃道歉，但表示他不知道客户存款从FTX转移到Alameda，似乎将任何所谓的不当行为归咎于Alameda的首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)，他曾经的女友。
但与班克曼-弗里德的声明相反，SEC表示，这位FTX创始人“仍是Alameda的最终决策者”。
(埃里森尚未被起诉，她聘请了一名前SEC加密调查员作为她的刑事辩护律师。她最近在纽约市被拍到，人们猜测她正在与当局合作。)
据SEC称，班克曼-弗里德的欺诈行为可以追溯到公司成立之初。
美国证交会在诉状中称:“至少从2019年5月到2022年11月，班克曼-弗里德参与了一项骗局，欺骗了FTX Trading Ltd.(“FTX”)的股权投资者，他是该加密资产交易平台的首席执行官和联合创始人，同时他还欺骗了该平台的客户。”
监管机构称，班克曼-弗里德“策划了一场持续数年的大规模欺诈，将交易平台上数十亿美元的客户资金用于个人利益，并帮助发展他的加密帝国。”
SEC表示，这位前首席执行官利用客户资金“进行了未公开的风险投资、奢侈的房地产购买和巨额政治捐款”。
据美国证券交易委员会称，在2022年5月加密市场暴跌后，欺诈行为有所增加，这导致阿拉米达的贷方要求偿还贷款。
美国证交会表示:“尽管Alameda到目前为止已经获得了数十亿美元的FTX客户资产，但它无法履行其贷款义务。”“班克曼-弗里德指示FTX将数十亿美元的客户资产转移到Alameda，以确保Alameda保持其贷款关系，并且资金可以继续从贷方和其他投资者那里流入。”
虽然班克曼-弗里德告诉投资者，他的交易平台由于自动风险缓解系统而具有优势，但他没有透露Alameda不受此类控制。
美国证交会称，Alameda“数十亿美元的负债反映在FTX数据库的一个内部账户中，该账户与Alameda无关，而是被称为‘fiat@ftx.com’”。“将发送到Alameda的客户资金金额描述为内部FTX账户，可以隐藏Alameda在FTX内部系统中的责任。”
班克曼-弗雷德毕业于麻省理工学院，此前曾在算法交易公司Jane Street工作，他说服了一些最资深的投资者为他提供资金，包括红杉资本(Sequoia Capital)、老虎环球管理公司(Tiger Global Management)和第三点基金(Third Point)等公司。其中一些投资者——包括Third Point的丹•勒布——甚至同意加入FTX的顾问委员会。
但美国证交会称，班克曼-弗里德向他们撒谎，以获得他们的支持。“班克曼-弗里德不仅没有告诉投资者，他已将Alameda从FTX的风险引擎中豁免，他还错误地告诉某些投资者，FTX没有FTT的风险敞口。(FTT是FTX的专有代币，它被用作FTX向Alameda贷款的抵押品。)
据美国证交会称，在2021年夏天的B轮融资中，班克曼-弗里德告诉一位投入3000万美元的投资者，FTX并不持有FTT。
正如美国证交会指出的那样，班克曼-弗里德将自己标榜为加密领域的“有远见的领导者”。他向立法者捐赠了数百万美元，并多次前往华盛顿与立法者和监管机构会面，其中包括美国证券交易委员会主席詹斯勒。班克曼-弗里德还支持通过CFTC监管加密货币的立法努力，该行业认为CFTC没有SEC那么激进。该立法将赋予FTX自己结算交易的权力，批评人士指出，这就是伯尼·马多夫(Bernie Madoff)多年来能够进行庞氏骗局而不被发现的原因。
美国证交会表示，班克曼-弗里德“开展了一场密集的公关活动，将自己和他的公司打造成诚实的加密货币管家。”“现实是非常不同的。”