直接贷款投资的创始人兼首席执行官布伦丹·罗斯被逮捕涉嫌从投资膨胀，他管理的基金的价值和欺骗性收集数百万美元的费用。
罗斯，谁在2012年创立的直接贷款，是通过对电信诈骗，因为他2013年底和去年年初期间进行的一项计划的十项指控一个大陪审团起诉，根据8月11日声明司法部美国能源部。他的公司管理超过十亿$资产，包括在提供贷款的小企业和零售企业公司的投资。
据称，他伪造报告，使其出现当一些借款人都未能按时付款的贷款执行。“付款”实际上是由发起贷款公司提供的收费回扣梗，根据该声明。
“通过谎报贷款的真实状态，罗斯造成DLI夸大的资金，这些贷款的价值的书籍和欺骗性夸大了基金的价值”的美国联邦检察官办公室对加州中央区在声明中说。罗斯据称是由300多万$历时四年夸大了每月的资产价值，允许他收取更多的费用。
美国证券交易委员会提交了一份抱怨对罗斯8月11日，宣称他的公司从它的资金收集500万万元的额外的管理和绩效费用至少$ 6至$。在里面文件，向美国地区法院加州中区提交的SEC引绑在他的公司在网上做生意贷款QuarterSpot投资膨胀的资产值。
“在罗斯的方向，在2014年春季或周围，QuarterSpot开始按月‘回扣’支付给了个人的本金付款“的形式对罗斯每个月指定特定拖欠贷款的资金，”美国证券交易委员会指控的投诉。“在2014年12月，罗斯执导QuarterSpot在一个月内随机平日‘返点’费用。”
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2017年，罗斯安排出售5500万$的QuarterSpot贷款，从海外募集资金的不愿透露姓名的基金，根据美国证券交易委员会。司法部指控出售是为了掩盖他的计划的一部分，高估的贷款和虚假告知借款人已经在很多人的付款买家。
在直接贷款投资高级管理人员组成的委员会要求罗斯辞职，内部调查后DLI的交出控制权，揭露了自己的不当行为，去年，根据美国证券交易委员会。该机构带电公司与2019年三月多年的欺诈行为。
在对罗斯的起诉电信诈骗的每个计数携带在联邦监狱20年最高刑期，根据司法部。他预计在洛杉矶法院提审8月11日，与美国司法部指出，“每一个被告被假定无罪之前，除非被证明有罪超越合理怀疑”。